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龙8娱乐|龙8娱乐国际|龙8国际官网〖最强电子游艺〗董事会提名委员会工作细则

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董事会提名委员会工作细则

 

第一章  总则

 

第一条  为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序,优化董事会、管理层的人员组成和结构,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。

第二条  董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要工作是对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第三条  本细则所称董事包括本公司董事会全体成员,本细则所称高级管理人员包括董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

 

第二章  人员组成

 

第四条  提名委员会成员由三至五名董事组成,其中独立董事应占多数。

第五条  提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由全体董事过半数选举产生和罢免。

第六条  提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;召集人由提名委员会委员在独立董事委员中提名,由委员的过半数选举产生和罢免。

第七条  提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条  提名委员会下设工作组作为日常办事机构,以公司人力资源部作为牵头单位,负责日常工作联络和会议组织工作。工作组成员无需是提名委员会委员。

 

第三章  职责权限

 

第九条  提名委员会的主要职责权限:

    (一)根据公司战略规划、经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员组成和结构向董事会提出建议;

    (二)研究董事、总经理、董事会秘书的选择标准和程序,并向董事会提出建议;

(三)广泛选择合格的董事、总经理、董事会秘书的候选人选;

(四)对董事、总经理、董事会秘书候选人进行审查并提出建议;

(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;

(六)董事会授权的其他事宜。

第十条  提名委员会对董事会负责,委员会的提案应以书面形式提交董事会审议决定。

第十一条  控股股东应充分尊重提名委员会的建议和提名人选,不干预提名委员会的工作。

 

第四章  工作程序

 

第十二条  提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,并形成书面方案提交董事会审议。

第十三条  董事、总经理、董事会秘书的选任程序:

(一)提名委员会应根据公司战略规划和股权结构,研究公司对董事、总经理、董事会秘书的需求情况,并形成书面材料;

(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛选择董事、总经理、董事会秘书的候选人选;

(三)收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况,并形成书面材料;

(四)征求初选人对提名的意见;

(五)召开提名委员会会议,根据董事、总经理、董事会秘书的任职条件,对初选人员进行资格审查;

(六)在选举新的董事和聘任新的总经理、董事会秘书前,向董事会提出董事、总经理和董事会秘书人选的建议和相关材料;

(七)根据董事会决定和反馈意见开展其他后续工作。

 

第五章  议事规则

 

第十四条  提名委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开一次,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托一名委员主持。

第十五条  提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员享有一票表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十六条  提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条  工作组成员可列席提名委员会会议,必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条  如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第十九条  提名委员会会议讨论涉及委员会成员的议题,当事人应当回避。

第二十条  提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第二十一条  提名委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十二条  提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第二十三条  出席会议的委员以及列席人员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息。

 

第六章  附则

 

第二十四条  本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十五条  本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则内容如有与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订本细则,报董事会审议通过。

第二十六条  本细则解释权归公司董事会。

 

 

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二〇一一年三月二十四日

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